关于反洗钱黑名单数据服务的采购公告

关于反洗钱黑名单数据服务的采购公告

我公司计划将反洗钱黑名单数据服务以竞争性谈判的方式组织采购，欢迎符合条件的合格供应商报名。

一、项目名称

反洗钱黑名单数据服务。

二、项目执行日期

2025年3月31日前。

三、当年采购控制价

人民币5万元/年以内。

四、供应商资格、资质要求

（一）供应商须是具有独立法人资格的企业法人，在国内注册，具有相应的工商、税务登记证明。

（二）能提供良好的技术支持和售后服务。

（三）参加本次投标前三年内，在经营活动中没有违法记录并在行业内有良好的信誉。

（四）供应商不得有诚信和廉洁方面的不良记录。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）参加本次投标前三年内，拥有期货行业内企业同类项目经验案例。

（七）本项目不接受联合体参与。

（八）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（九）供应商对报名文件的真实性负完全责任，若提供伪造证件或虚假资料，取消项目参与资格。我公司保留核查的权利，对于弄虚作假的行为，供应商自行承担由此引起的后果及法律责任

五、公告媒介

本次采购公告通过金石期货有限公司网站发布。

六、采购服务内容及要求

（一）名单数据应当包含以下范围

1.国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单。

2.外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单。

3.国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单。

4.其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单，联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单，中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单等。

（二）名单服务要求

1.名单信息需具有公信力的出处，所包含的信息要素不少于发布主体所公布的信息要素，且相同的信息要素项内容一致。官方制裁名单信息有变动的，应及时予以更新。

2.名单数据应支持根据名单种类、制裁原因、实体类型、发布主体、所在国家（地区）等多项类别标识进行筛选。名单数据应尽可能地提供多种类别标识。

3.名单数据服务支持与我公司德索反洗钱系统对接，能够用于数据导入、检索和使用，并可完整展示信息内容。

4.能够确保数据准确完整，能实时更新，出现问题，能第一时间响应，满足反洗钱监管要求。

5.能够对我公司开展应用培训，在数据技术应用过程中对反洗钱系统开发及维护人员、反洗钱管理人员进行数据情况及技术讲解，并提供必要的技术支持。

6.供应商须提供售后服务，协调问题解决、及时反馈故障情况和处理结果。

7.其他能够便利我公司进行名单数据使用的服务项目。

（1）提供各种名单数据的全量与增量下载，数据格式至少包括XML格式。

（2）在线查询用户要求在线查询用户能够在供应商在线数据库中进行登录和名单信息查询，查询信息能够全面展示被查主体及其关联关系信息。

（3）根据我公司要求对名单数据的技术应用提供服务。如服务期间我公司需要将名单数据导入现有的或新投产的相关系统，所提供的支持应保证数据可以顺利地下载并导入，实现对名单数据的有效对接和充分应用。

七、报名文件及其要求

（一）产品服务介绍相关材料；

（二）供应商法人代表身份证复印件（加盖公章，原件备查）；

（三）供应商授权代表的身份证复印件（加盖公章，原件备查）；

（四）供应商授权委托书（加盖公章）；

（五）供应商企业营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

（六）如有类似反洗钱数据服务经验，可提供证明材料。包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页等。

八、报名截止时间

2025年3月7日12:00。

九、报名方式

（一）现场报名

供应商携带报名资料到乌鲁木齐市天山区解放北路177号徕远广场B座29楼报名。

（二）网上报名

供应商将报名资料扫描发送电子邮箱tanglei@jsfco.com 。

（三）邮寄报名

供应商将报名资料邮寄至乌鲁木齐市天山区解放北路177号徕远广场B座29楼，若因邮寄方式导致报名文件超时递交或其包装、密封不符合采购文件要求，造成的后果由供应商自行承担。

逾期递交或未送达指定地点的报名文件不予接受。

十、注意事项

（一）能够完全满足我公司此次采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：供应商已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到我公司报名反馈，供应商承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。

（二）报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以我公司最终通知为准。

（三）本次竞争性谈判不收取供应商的任何费用。

（四）供应商须对谈判信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我公司供应商黑名单。

（五）对于上述事项存在疑问的，请及时与我公司联系。联系人信息：汤先生，联系电话：0991-2361758。

金石期货有限公司

2025年2月25日